Fraudes Outre-mer La 1ère

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Les entreprises Nexans et Sonepar sanctionnées pour une infraction à la concurrence en Outre-mer
Le spécialiste des câbles Nexans et le distributeur Sonepar ont été sanctionnés à hauteur de 6,5 millions d'euros au total pour des pratiques anti-concurrentielles entre 2015 et 2023 en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte, a annoncé jeudi l'Autorité de la concurrence.
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La Fédération française d'athlétisme victime d'une cyberattaque : les données personnelles des licenciés piratées
La Fédération française d'athlétisme qui compte plus de 300 000 licenciés dont beaucoup d'Ultramarins a indiqué avoir été victime d'une cyberattaque.
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Condamné à 18 mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, Serge Letchimy est reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris
Ce jeudi 19 février, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique Serge Letchimy vient d'être condamné pour concussion par le tribunal correctionnel de Paris. Il était à l'origine poursuivi pour détournement de fonds publics sur les conditions de son départ à la retraite en 2016, mais le chef d'inculpation a été requalifié.

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À l'approche des élections municipales, l'agence française anticorruption appelle les élus d'outre-mer à la plus grande vigilance
À un mois des élections municipales, l'AFA veut inciter les futurs maires à faire de la lutte contre les atteintes à la probité une priorité. Un enjeu particulièrement sensible en Outre-mer, identifié comme la deuxième zone géographique la plus exposée aux infractions liées à la corruption, derrière la Corse.

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"Je n'ai aucun contact avec lui" : l'avocat d'Alfred Marie-Jeanne assure ne plus avoir de nouvelles de son client, le procès une nouvelle fois renvoyé
À l'ouverture du procès d'Alfred Marie-Jeanne, mercredi, à Paris, les juges ont ordonné le renvoi de l'affaire "Green Parrot" au 28 janvier 2026 en l'absence de son principal protagoniste, resté en Martinique.

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Procès des marchés truqués du Sidélec : le sort de Maurice Gironcel en suspens, le jugement sera rendu le 25 septembre
À l'issue de cinq jours d'audience, le tribunal judiciaire de Paris a décidé de mettre le jugement de l'affaire Sidélec en délibéré au 25 septembre. De la décision des juges dépendra l'avenir politique du maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, soupçonné de corruption.

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Procès des marchés de l'électrification frauduleux à La Réunion : des peines allant d'un an avec sursis à 5 ans de prison ferme requises par le parquet
Le parquet national financier a requis une peine sévère de 5 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité contre le maire de Sainte-Suzanne et président du Sidélec, Maurice Gironcel, soupçonné de corruption.

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Pacifique : la fraude sur les cartes bancaires et les virements en baisse dans les collectivités d'Outre-mer
La fraude sur les paiements dits scripturaux (carte bancaire, virement, chèque, etc.) a baissé en 2023 dans toutes les collectivités du Pacifique. C'est ce qu'a souligné l'Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM) dans son rapport 2023 publié le 23 janvier dernier.

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Guyane : une opération judiciaire dévoile une fraude de 4 millions d'euros à la Sécu
Une vaste opération judiciaire menée en Guyane et dans l'Hexagone a permis de mettre au jour une vaste escroquerie à la Sécurité sociale pour un préjudice porté à plus de 4 millions d'euros. L'enquête avait été ouverte en 2022 par le parquet de Cayenne et la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Fort-de-France.

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Tracfin renforce sa vigilance sur les phénomènes de blanchiment Outre-mer
La France veut montrer son efficacité en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. La cellule de renseignement de Bercy, l’agence Tracfin, a présenté son dernier rapport. Celui-ci pointe une "attention particulière aux départements d’Outre-mer".

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Après la fraude, la corruption : l'heure du jugement au procès Balkany
Condamné le 13 septembre 2019 à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale, l’ancien mairie de Levallois-Perret, Patrick Balkany va être fixé sur son sort ce vendredi 18 octobre 2019, dans le volet "corruption" et "blanchiment". La villa Pamplemousse à Saint-Martin est au cœur du dossier.

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Villa Pamplemousse à Saint-Martin : les époux Balkany renvoyés devant le tribunal correctionnel
Le maire (LR) de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse Isabelle, soupçonnés d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.